BOA EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe.
En effet, compte tenu de l’importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité et des solutions de transfert d’argent vers le Maroc.
Dans le cadre du développement de notre service LCB-FT constitué de 6 personnes nous recherchons notre Analyste KYC (H/F).
Le collaborateur sera en charge de l’analyse KYC des dossiers client :
Vos missions :
o Analyser les opérations clients bloquées conformément aux procédures en vigueur
o Se rapprocher des agences en vue de recueillir les éléments nécessaires au traitement des alertes
o Traiter les alertes filtrage et ciblage
o Tenir un fichier de suivi des opérations traitées
o Remonter les opérations non débloquées au Responsable LAB-FT en vue de décider de la suite à donner
o Alerter la Direction sur les opérations les plus critiques
o Piloter le plan de remédiation de mise à jour du KYC du stock des clients en collaboration avec le réseau commercial
Principales compétences requises:
- Le cadre réglementaire LAB-FT
- Les outils de bureautique et de messagerie, ainsi que les applications informatiques
Qualités requises :
- Sens de l’observation et goût pour l’investigation
- Indépendance et impartialité
- Intégrité et fiabilité
- Rigueur et organisation
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelles
Formation : Bac +5 (Droit pénale, droit des affaires, compliance)
Type d'emploi : CDI
Rémunération : à partir de 30 000,00€ par an
Avantages :
- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
